అక్షరటుడే, వెబ్డెస్క్: ED Money Laundering | సస్పెండైన డీఎస్పీ భీమ్రెడ్డి ఉదంతంలో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) అధికారికంగా రంగప్రవేశం చేసింది. ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల కేసులో అవినీతి నిరోధక శాఖ (ACB) దర్యాప్తు సందర్భంగా వెలుగుచూసిన భారీ ఆస్తులపై ఇప్పుడు ఈడీ ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించింది. భీమ్రెడ్డికి చెందిన సుమారు రూ.150 కోట్లకు పైగా విలువైన ఆస్తులను మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (PMLA) పరిధిలోకి తీసుకువచ్చినట్లు విశ్వసనీయ వర్గాల ద్వారా సమాచారం అందింది.
ED Money Laundering | భారీ ఆస్తుల గుర్తింపు..
ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల ఆర్జన కేసులో భీమ్రెడ్డిని ఏసీబీ అధికారులు గత ఏడాది జులై 6న అరెస్ట్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ దర్యాప్తు ప్రక్రియలో భాగంగా భీమ్రెడ్డికి సంబంధించి దాదాపు రూ.150 కోట్లకు పైగా విలువైన చర, స్థిర ఆస్తులను అధికారులు గుర్తించారు. ప్రధానంగా మణికొండ, గచ్చిబౌలి, తెల్లాపూర్, పటాన్చెరు, నాగోలు, మోమిన్పేట్, జహీరాబాద్తో పాటు బెంగళూరు (Bangalore)లోనూ భీమ్రెడ్డికి సంబంధించిన భారీ ఆస్తులు ఉన్నట్లు తేలింది. మొత్తంగా దాదాపు 20కి పైగా ఆస్తులను గుర్తించగా, వాటిలో అత్యధిక ఆస్తులు ఆయన పేరు కాకుండా ఇతర వ్యక్తుల పేర్లపై ఉన్నట్లు ఏసీబీ దర్యాప్తులో స్పష్టమైంది.
ED Money Laundering | బినామీల కోణంలో దర్యాప్తు ..
ఈ నేపథ్యంలో ఆస్తుల అసలు యజమానులు ఎవరు? వాటిని కొనుగోలు చేయడానికి అవసరమైన నిధులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? భీమ్రెడ్డికి అత్యంత సన్నిహితంగా ఉండే వ్యక్తులు లేదా బినామీల పేర్లపై ఈ ఆస్తులను ఎందుకు కొనుగోలు చేయాల్సి వచ్చింది? అనే కీలక అంశాలపై ఈడీ అధికారులు లోతుగా దృష్టి పెట్టారు. అవినీతి మార్గాల ద్వారా అక్రమంగా సంపాదించిన సొమ్మును వివిధ దారి మళ్లింపు మార్గాల (లేయర్టింగ్) ద్వారా చట్టబద్ధమైన ఆస్తులుగా మార్చారా అనే కోణంలోనూ దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. ఇదిలా ఉండగా, ఆదాయపు పన్ను శాఖకు చెందిన ప్రత్యేక బినామీ ప్రొహిబిషన్ యూనిట్ కూడా ఇప్పటికే ఈ వ్యవహారంపై కేసు నమోదు చేసి విచారణ జరుపుతోంది. దీంతో ఏసీబీ, ఈడీ, ఐటీ శాఖల సంయుక్త దర్యాప్తులో వెలుగులోకి వస్తున్న లావాదేవీల వివరాలు అత్యంత కీలకంగా మారాయి.
ED Money Laundering | నోటీసుల జారీ ప్రక్రియ..
ఈ దర్యాప్తు ప్రక్రియ పూర్తి స్థాయికి చేరుకున్న తర్వాత భీమ్రెడ్డికి ఈడీ అధికారికంగా నోటీసులు జారీ చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆయనతో పాటు బినామీలుగా అనుమానిస్తున్న ఇతర వ్యక్తులను కూడా విచారణకు పిలిచే అవకాశం ఉంది. ఆస్తుల కొనుగోలుకు ఉపయోగించిన నిధుల మూలాలు, బ్యాంకు ఖాతాల లావాదేవీలు, అసలు యాజమాన్య పత్రాలు, బినామీల ప్రమేయంపై ఈడీ అధికారులు ప్రత్యేకంగా ఆరా తీయనున్నారు. అయితే, దర్యాప్తు పూర్తిగా ముగిసే వరకు సదరు ఆస్తులు పూర్తిగా అక్రమ సంపాదనతో కూడుకున్నవని లేదా మనీలాండరింగ్ జరిగిందని తుది నిర్ధారణకు రాలేమని స్పష్టమవుతోంది. ఈడీ దర్యాప్తులో వచ్చే పూర్తి స్థాయి వివరాల ఆధారంగానే తదుపరి చట్టపరమైన చర్యలు ఉండనున్నాయి.
ఇది కూడా చదవండి..: Pastor Abuse Case | ప్రార్థనల పేరుతో దారుణం.. బాలికపై లైంగిక వేధింపులు
